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2022-05-31 2:06:22 股票 yameijixie

第九屆董事會第二十七次會議決議公告

中糧地產(集團)股份有限公司第九屆董事會第二十七次會議通知于2018年10月23日以當面送達、傳真及電子郵件送達的方式發出,會議于2018年10月26日以通訊會議的方式召開。本次會議應到董事9人,實到董事9人。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議通過以下議案:

一、審議通過關于控股子公司向其股東深圳沅暉投資合伙企業(有限合伙)提供不超過2億元財務資助的議案

議案表決情況:9票同意、0票棄權、0票反對。

公司全資子公司成都天泉置業有限責任公司(以下簡稱“成都天泉”)與深圳沅暉投資合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“深圳沅暉”)合作開發重慶鴻云項目,負責該項目開發的項目公司是公司控股子公司重慶華悅錦合實業有限公司(成都天泉持有50%股權,深圳沅暉持有50%股權)。目前該項目銷售情況順利,但未達到利潤分配條件,為提高累積資金的使用效益,有效盤活沉淀資金,增加項目公司收益,根據經營發展需要,在符合當地預售款管理規定的前提下,董事會同意重慶華悅錦合實業有限公司向其股東深圳沅暉提供不超過2億元財務資助。

獨立董事對本次對外提供財務資助事項發表了獨立意見。

詳情請見公司于同日發布的《關于控股子公司向其股東深圳沅暉投資合伙企業(有限合伙)提供不超過2億元財務資助的公告》。

二、審議通過《中糧地產(集團)股份有限公司日常關聯交易管理實施細則》

議案表決情況:9票同意、0票棄權、0票反對。

具體內容詳見公司同日發布的《中糧地產(集團)股份有限公司日常關聯交易管理實施細則》。

特此公告。

中糧地產(集團)股份有限公司

董事會

二〇一八年十月二十七日

證券代碼:000031證券簡稱:中糧地產公告編號:2018-133

中糧地產(集團)股份有限公司

關于控股子公司向其股東深圳沅暉投資合伙企業(有限合伙)提供不超過2億元財務資助的公告

一、財務資助事項概述

1、公司全資子公司成都天泉置業有限責任公司(以下簡稱“成都天泉”)與深圳沅暉投資合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“深圳沅暉”)合作開發重慶鴻云項目,負責該項目開發的項目公司是公司控股子公司重慶華悅錦合實業有限公司(以下簡稱“重慶華悅”,成都天泉持有其50%股權,深圳沅暉持有其50%股權)。目前該項目銷售情況順利,但未達到利潤分配條件,為提高累積資金的使用效益,有效盤活沉淀資金,增加項目公司收益,根據經營發展需要,在符合當地預售款管理規定的前提下,項目公司重慶華悅計劃按雙方股東對其持股比例向雙方股東提供同等條件的借款,用于補充公司及其他股東的流動資金。因此,項目公司重慶華悅將向深圳沅暉提供不超過人民幣2億元的財務資助。

2、本次控股子公司向其股東深圳沅暉投資合伙企業(有限合伙)提供不超過2億元財務資助事項已經公司2018年10月26日召開的第九屆董事會第二十七次會議審議通過,全體董事一致同意該財務資助事項。公司獨立董事對本次對外提供財務資助發表了獨立意見。

根據《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》相關規則要求,公司本次財務資助事項無需提交股東大會審議。

二、財務資助對象基本情況

本次財務資助對象為深圳沅暉投資合伙企業(有限合伙)。

深圳沅暉投資合伙企業(有限合伙)是安聯匯金資產管理有限公司發起設立并募集的有限合伙企業,注冊日期為2017年3月9日,注冊資本為500萬元人民幣,公司地址:深圳市福田區福田街道益田路6001號太平金融大廈4405,執行事務合伙人為安聯匯金資產管理有限公司,執行事務合伙人委派代表為趙贇,經營業務范圍為:投資興辦實業(具體項目另行申報);經濟信息咨詢、企業管理咨詢、投資咨詢、投資顧問;投資項目策劃(法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營)。

深圳沅暉的普通合伙人(GP)為:安聯匯金資產管理有限公司,統一社會信用代碼9144030005897473X9,注冊日期為2013年9月16日,注冊資本為人民幣5000萬元,法定代表人為高瑛,住所為深圳市福田區福田街道益田路6001號太平金融大廈4405,經營范圍:受托資產管理(不含證券、期貨、保險、銀行及其他金融業務);投資管理、股權投資、委托管理股權投資基金。(不得從事信托、金融資產管理、證券資產管理等業務)。

深圳沅暉的有限合伙人(LP)為:向特定對象募集資金。

深圳沅暉(包括其有限合伙人及普通合伙人)與公司不存在關聯關系。深圳沅暉不是失信被執行人。

截至目前,公司未向深圳沅暉提供財務資助。

截止2018年9月30日,深圳沅暉未經審計的資產總額為50,011,933.90元,負債總額為14,601.00元,歸屬于母公司的所有者權益為49,997,332.90元,2018年1-9月的營業收入0元,歸屬于母公司的所有者凈利潤為-1,328.17元;截至2017年12月31日,深圳沅暉未經審計的資產總額為50,000,962.07元,負債總額為50,002,301.00元,歸屬于母公司的所有者權益為-1,338.93元,2017年度的營業收入為0元,歸屬于母公司的所有者凈利潤為-1,338.93元。

三、財務資助協議的主要內容

重慶華悅擬與深圳沅暉簽署借款協議,借款協議的主要內容如下:

(1)借款金額:重慶華悅向深圳沅暉提供不超過2億元人民幣的借款;

(2)借款利率:8%/年;

(3)借款用途:補充流動資金;

(4)借款期限:最長借款期限自協議約定的借款本金足額且實際達到深圳沅暉指定的銀行賬戶之日起一年;在最長借款期限內,若深圳沅暉不再持有重慶華悅股權,深圳沅暉應當在簽署股權轉讓協議前歸還全部借款本息,深圳沅暉未依前述約定歸還全部借款本息的,重慶華悅股東成都天泉置業有限責任公司或其關聯企業有權在支付深圳沅暉股權轉讓款時將等于深圳沅暉應還本息金額的部分扣除。

(5)特別約定:若在本次借款發生后,深圳沅暉未歸還全部借款之前,重慶華悅出現利潤分紅、減少注冊資本等應向深圳沅暉支付款項事項的,重慶華悅有權從深圳沅暉應取得的款項里面優先抵扣。

四、風險防范措施

重慶華悅將按股權比例向雙方股東提供同等條件的財務資助。同時,公司密切關注借款對象的生產經營、資產負債變化、對外擔?;蚱渌搨?、分立、合并、法定代表人的變更及商業信譽的變化情況,積極防范風險并根據相關規則履行信息披露義務。

五、董事會意見

公司董事會認為,公司控股子公司重慶華悅向其股東深圳沅暉提供不超過2億元的財務資助,有利于提高累積資金的使用效益,有效盤活沉淀資金,增加項目公司收益,符合公司未來發展規劃和經營管理的需要。同時,深圳沅暉的資產狀況良好,財務狀況正常,信用狀況良好,具備債務償還能力,財務資助的風險處于可控范圍內。董事會同意本次提供財務資助事項。

公司承諾在本次提供財務資助后的十二個月內,不使用閑置募集資金暫時補充流動資金、將募集資金投向變更為永久性補充流動資金、將超募資金永久性用于補充流動資金或者歸還銀行貸款。

六、獨立董事的意見

獨立董事根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司法》和《公司章程》以及中國證監會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》的有關規定,對本次控股子公司向其股東深圳沅暉投資合伙企業(有限合伙)提供不超過2億元財務資助發表以下獨立意見:

1、本次控股子公司向其股東提供財務資助,是在項目銷售情況順利但未達到利潤分配條件情況下,在保證項目建設及運營的資金需求的前提下,項目公司按股權比例向其雙方股東提供的同等條件借款,有助于有效盤活沉淀資金,增加項目公司收益。財務資助行為公平合理,符合公司發展規劃和經營管理的需要。

2、本次提供財務資助的對象經營情況和信用狀況良好,具備良好的履約能力,財務資助的風險處于可控范圍內。本次提供財務資助遵循公平、公正、自愿、誠信的原則,不存在損害公司及其他中小股東利益的情形。

3、本次提供財務資助議案已獲得三分之二以上董事審議通過,本次提供財務資助事項的內容、決策程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》等有關法律、法規和《公司章程》的規定。

獨立董事同意本次財務資助事項。

七、公司累計對外提供財務資助的情況

公司2017年年度股東大會審議通過了《關于提請審議公司對外提供財務資助的提案》、《關于提請審議公司對項目公司提供財務資助進行授權管理的提案》等關于財務資助事項的兩項提案。截至本次財務資助事項完成后,公司及控股子公司對外提供財務資助的余額為201.39億元。公司不存在對外財務資助的逾期未收回金額的情況。

八、備查文件

1、第九屆董事會第二十七次會議決議

2、獨立董事關于控股子公司向其股東深圳沅暉投資合伙企業(有限合伙)提供不超過2億元財務資助的獨立意見

證券代碼:000031證券簡稱:中糧地產公告編號:2018-134

中糧地產(集團)股份有限公司

收到商務部關于原則同意明毅有限公司戰略投資中糧地產(集團)股份有限公司的批復的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中糧地產(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于近日收到控股股東中糧集團有限公司轉來的中華人民共和國商務部(以下簡稱“商務部”)出具的《商務部關于原則同意明毅有限公司戰略投資中糧地產(集團)股份有限公司的批復》(商資批[2018]692號)。商務部原則同意明毅有限公司以其持有的大悅城地產有限公司913,366.7644萬股普通股份認購公司非公開發行人民幣普通股(A股)不超過214,166.6095萬股。

公司將持續履行信息披露義務,及時披露本次重大資產重組事項的后續進展情況。敬請投資者關注相關公告并注意投資風險。

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